渝荣防爆电器(上海)有限公司销售九部

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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

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来源:http://www.ifxch.com/    作者渝荣防爆电器(上海    日期:2016-06-02 15:05    热度:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所的审计,浙江德宏汽车渝荣防爆电器(上海)有限公司销售九部电子电器股份有限公司2015年度税后净利润(母公司口径)为54,731,020.08元,提取10%的法定公积金后,当年实现的可供分配利润为49,257,918.07元。 为了回报公司股东,同时兼顾未来业务发展需要,公司2015年度利润分配预案拟定为:以总股本7,840万股为基数,按每10股派发现金2.8元(含税)的方案向股东分配利润21,952,000.00 元。剩余可供分配利润留待以后分配。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于确认2015年度董事、高级管理人员薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案》
会议确认2015年度在公司领薪的董事、高级管理人员共12人,公司向12人合计发放薪酬1,680,174.46元。2016年度独立董事津贴拟由2015年度的47,619.02元(税前)/人统一调整至60,000.00元(税前)/人。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的审计机构, 负责2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务,聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2016-016
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议的通知于2016年5月21日以邮件、电话等形式发出,于2016年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事 9 人,公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宏保先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
公司独立董事蔡在法、魏安力、陈三联向公司董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》,其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。